上级机构或外部监管部门检查法人业务库时，须在（）或（）及相关业务部门人员陪同下，经工作人员检查、核对检查人出示的查库令（介绍信、检查证）及有效身份证件一致，并登记出入库登记簿后方可进行检查。

《四川农信关联交易管理办法》规定的“控股股东”，是指持股比例达到（）以上的股东。

下面哪一项不是洗钱类型分析工作规划的目的

国有企业管理人员在政务处分期内（）

U盘等存储器实际可用大小往往小于标注大小的主要原因为（ ）。

以下对破产开始的法律效果表述错误的是(　)。

根据《四川省农村信用社联合社关于调整四川省农村信用社员工婚假、产假时间的通知》规定，员工婚假调整为（ ）天。

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在（）以上的，应予立案追诉。

当客户直接到金融机构对信用报告中该机构报送的信息提出异议时，以下做法错误的是（ ）

根据FATF关于"洗钱风险"的定义，洗钱风险是（）洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性

《四川省农村信用社市县法人机构负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定，法人机构负责人离开领导岗位后，（）为其提供履职待遇、业务支出。