根据FATF关于"洗钱风险"的定义，洗钱风险是（）洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性

下列情况下，存款人应向开户银行提出撤销银行结算申请的是（）。

营业网点应严格执行有关反洗钱法律法规，不得为个人客户开立哪些账户（）。

业务库条线管理部门负责业务库业务管理，包括()

查库后续检查时须通过（）（）（）和（）共同验证。

查库过程必须在有效监控下进行，查库工作全面，确保所检查范围和检查内容不遗漏、不留死角。查库严格落实“两开一移”要求，“两开一移”是指（）（）和（）。

库房管理要坚持执行（）原则

严禁（）（）（）抵库，对现金调拨单予以特别关注，全程跟踪核实。

现场查库必须坚持（）（）（），做到全面核实无误。

上级机构或外部监管部门检查法人业务库时，须在（）或（）及相关业务部门人员陪同下，经工作人员检查、核对检查人出示的查库令（介绍信、检查证）及有效身份证件一致，并登记出入库登记簿后方可进行检查。

行社领导、相关业务部门检查法人业务库时，应出具（）及有效（），并登记出入库登记簿后方可进行检查。