甲在开发商乙处购房，以所购房屋为抵押物在银行丙办理按揭贷款，贷款期限30年，并办理了抵押预告登记，另开发商乙对上述贷款提供连带责任担保，第二年开始甲未再按合同约定归还贷款，抵押物尚未办理建筑物所有权首次登记及正式抵押登记，并根据合同约定宣布贷款提前到期，并诉至法院，诉讼中（）可被确认。

识别客户身份时，具体操作包括（ ）。

有下列（ ）情形之一的，营业机构可直接将其风险等级评为高风险。

下列哪些风险等级评定是由客户信息变更触发的（ ）。

对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（ ）。

新客户触发评级流程的必要条件是（ ）。

共管账户牵头人的存款账户不包括（）

以下哪些财产和账户不得冻结

有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由（）名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书

银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)中“违法违规行为”是指( )

银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担( )职责。