A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
A. 金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。
B. 金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。
C. 金融机构可不必通过人工审核,直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。
D. 金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
A. 主要反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 单位迁址
D. 变更经营范围
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 2015年01月01日
B. 2016年01月01日
C. 2017年01月01日
D. 2018年01月01日