A. 正确
B. 错误
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
A. 公司实际控制人
B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。
C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。
D. 公司授权的经办业务人员
A. 行政主管部门
B. 税务机关
C. 公安机关
D. 银监部门
A. 正确
B. 错误
A. 培训计划
B. 控制措施
C. 工作计划
D. 内部操作规程
A. 客户
B. 账户(或资金)
C. 金融业务
D. 交易对手账户
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 正确
B. 错误