《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

A. 授课形式

B. 座谈形式

C. 会议形式

D. 宣传形式

A. 开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人

B. 留存号码大多为已停机或空号

C. 客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主

D. 通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控

A. 《反洗钱工作检查通知书》

B. 《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》

C. 《反洗钱工作质询通知书》

D. 《反洗钱约谈通知书》

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪

A. 国务院反洗钱中心

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 反洗钱工作部际联席会议

A. 客户尽职调查

B. 反洗钱调查

C. 客户风险管理

D. 了解你的客户

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会