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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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银行和支付机构违反相关制度以及《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施。

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。

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客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额交易，由（）报告。

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反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

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A. 1个月至3个月

B. 3个月至6个月

C. 1个月至6个月

D. 6个月至9个月

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

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客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 收单机构

B. 开立账户的金融机构或者发卡银行

C. 办理业务的金融机构

D. 发卡银行

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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