A、正确
B、错误
答案：A
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 正确
B. 错误
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
A. 正确
B. 错误
