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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。

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在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

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与客户建立( )等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

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反洗钱反洗钱反洗钱

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

A、正确

B、错误

答案：A

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反洗钱反洗钱反洗钱

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

与客户建立( )等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

点击查看答案

客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

点击查看答案

在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）。

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

点击查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

A. 正确

B. 错误

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