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判断题

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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构的风险划分标准应报送( )。

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以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:( )

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各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌( )的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。

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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

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金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

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企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的，应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据，或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的，银行应当拒绝办理。

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

金融机构的风险划分标准应报送( )。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中

D. 中国人民银行省一级分支机构

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以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:( )

A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议

B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。

A. 资产所在地公安机关

B. 资产所在地国家安全机关

C. 资产所在地中国人民银行分支机构

D. 资产所在地银监部门

点击查看答案

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌( )的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖主义融资

点击查看答案

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

A. 25

B. 15

C. 10

D. 5

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A. 正确

B. 错误

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A. 20%

B. 10%

C. 25%

D. 50%

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