金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

A. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

B. 拥有超过 25%权益份额的自然人

C. 拥有超过 25%合伙权益的自然人

D. 通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

A. 正确

B. 错误

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 《中华人民共和国行政处罚法》

A. “由钱及人、由案及案”

B. “由钱及人、由人及案”

C. “由钱及人、由人及案、由案及案”

D. “由钱及人、由案及人”