A、正确
B、错误
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B. 对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施。
C. 登记特约商户身份基本信息
D. 核实特约商户有效身份证件。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 正确
B. 错误
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 事前
B. 事中
C. 事后
D. 事发
A. 正确
B. 错误
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 金额特别巨大的网上资金交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易。
A. 风险管理
B. 法律事务
C. 内部审计
D. 运营管理