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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可被处罚50万元以下。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

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政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称账号住所等信息。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万元以上（含）的跨境款项划转。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的现金缴款、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支的，金融机构应当提交大额交易报告。

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判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可被处罚50万元以下。

A. 正确

B. 错误

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A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 以上都不是

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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A. 20 5

B. 20 1

C. 10 2

D. 10 1

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A. 20、1

B. 20、5

C. 5、1

D. 50、1

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