A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 银行业
B. 证券业
C. 保险业
D. 期货业
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 正确
B. 错误
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 高风险国家
B. 特定国家
C. 敌对国家
D. 涉恐国家
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱管理人员
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。
C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B. 适当延长客户身份资料的更新周期。
C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 适度提高交易监测的频率及强度
