金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪是否履行客户尽职调查交易记录保存和可疑交易报告等义务。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B. 客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。

C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

A. 正确

B. 错误

A. 小王一次性取款6.5万元

B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。

C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。

D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。

A. 正确

B. 错误