对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 正确

B. 错误

A. 银行业

B. 证券业

C. 保险业

D. 期货业

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行