对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

A. 内幕交易

B. 操纵市场

C. 利益输送

D. 民间借贷

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 反洗钱

D. 反恐怖融资

A. 客户尽职调查

B. 反洗钱调查

C. 客户风险管理

D. 了解你的客户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

A. 正确

B. 错误