金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

A. 《反洗钱工作检查通知书》

B. 《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》

C. 《反洗钱工作质询通知书》

D. 《反洗钱约谈通知书》

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

A. 正确

B. 错误

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

A. 受托机构

B. 委托机构

C. 受托机构和委托机构

D. 业务员

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

D. 金额较小

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 临时冻结不得超过24小时。