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反洗钱反洗钱反洗钱
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在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

A、正确

B、错误

答案：A

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反洗钱反洗钱反洗钱
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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人受益人的姓名或者名称联系方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da6032.html
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金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-d7c8-c07f-52a228da600f.html
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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da6016.html
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法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-faf0-c07f-52a228da601f.html
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各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c058-c07f-52a228da601b.html
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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-d3e0-c07f-52a228da600d.html
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da6039.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展( )身份识别工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-cff8-c07f-52a228da6026.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-dbb0-c07f-52a228da6002.html
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《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da6011.html
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反洗钱反洗钱反洗钱
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判断题
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反洗钱反洗钱反洗钱

在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

A、正确

B、错误

答案：A

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反洗钱反洗钱反洗钱
相关题目
除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人受益人的姓名或者名称联系方式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da6032.html
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金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A. 洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da6016.html
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法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-faf0-c07f-52a228da601f.html
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各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（ ）

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-d3e0-c07f-52a228da600d.html
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da6039.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展( )身份识别工作

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-cff8-c07f-52a228da6026.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 内控制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-dbb0-c07f-52a228da6002.html
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《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da6011.html
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