法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。

A. 受托机构

B. 委托机构

C. 受托机构和委托机构

D. 业务员

A. 中高风险

B. 低风险

C. 中风险

D. 高风险

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 内控制度

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误