A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
A. 培训计划
B. 控制措施
C. 工作计划
D. 内部操作规程
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱基础知识
B. 反洗钱法律法规
C. 反洗钱业务操作
D. 新闻报道等写作技巧
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 账户（或资金）
C. 金融业务
D. 交易对手账户
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
