如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 正确

B. 错误

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

A. 正确

B. 错误

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B. 重大洗钱风险事件

C. 境内外有关反洗钱监管措施

D. 重大洗钱负面新闻报道

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

D. 以上说法都对。