司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

A. 新员工

B. 外来勤杂工

C. 中高级管理人员

D. 反洗钱岗位人员

A. 吊销其经营许可证

B. 责令停业整顿

C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 注销其经营许可证

A. 金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。

B. 金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。

C. 金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。

D. 金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。

A. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。

B. 适当延长客户身份资料的更新周期。

C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误