中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 正确

B. 错误

A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准

B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区

D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误