A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 公司账户自开户以来基本无业务往来,短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。
B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模。
D. 公司账户过渡性质明显。
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
D. 金额较小
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 正确
B. 错误
A. 银行业
B. 证券业
C. 保险业
D. 期货业
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
A. 正确
B. 错误
A. 按照规定履行客户身份识别义务的。
B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。
C. 违反保密规定,泄露有关信息的。
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务