A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B. 对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C. 登记特约商户身份基本信息
D. 核实特约商户有效身份证件。
A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款
B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款
C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款
A. 按规定报送可疑交易报告
B. 应立即采取相应的交易限制措施
C. 应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行
D. 采取适当方式告知客户
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 资源保障
B. 信息支持
C. 人员支持
D. 制度保障
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
