洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输利用货币服务行业利用货币兑换点利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

A. 准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B. 对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C. 建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D. 积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱组织

C. 欧亚反洗钱反恐怖融资组织

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. 12个月

B. 24个月

C. 36个月

D. 48个月

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议

B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

A. 正确

B. 错误

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

A. 正确

B. 错误