恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。

A. 依法给予行政处分

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 监督

B. 检查

C. 管理

D. 指导

A. 正确

B. 错误

A. 机构合并

B. 机构拆分

C. 机构撤销

D. 更换负责人

A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. 适当延长客户身份资料的更新周期。

A. 金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施

C. 金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 拥有超过25%权益份额的自然人

B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

C. 基金经理

D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

A. 正确

B. 错误