反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 开户理由不合理

B. 有组织同时或分批开户

C. 不配合客户身份识别

D. 以上都是

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况

B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层