金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

A. 一万元以下五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 五万元以上十万元以下

D. 十万元以上二十万元以下

A. 正确

B. 错误

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

A. 正确

B. 错误

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 吊销其经营许可证

B. 责令停业整顿

C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 注销其经营许可证

A. 正确

B. 错误