客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 资产所在地公安机关

B. 资产所在地国家安全机关

C. 资产所在地中国人民银行分支机构

D. 资产所在地银监部门

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。

B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。

C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴。

D. 以上说法都不对。

A. 中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行总行

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构总部

B. 金融机构集团

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构及其分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 《反洗钱非现场监管意见书》

B. 《反洗钱约谈通知书》

C. 《反洗钱调查通知书》

D. 《反洗钱监管提示函》