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客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向( )报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）

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在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。

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法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。

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只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

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FATF互评估结果是衡量一个国家或地区金融稳定程度的主要指标之一，将直接影响一个国家或地区在国际经济金融体系的形象。

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类号码。

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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向( )报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

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下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

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在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

FATF互评估结果是衡量一个国家或地区金融稳定程度的主要指标之一，将直接影响一个国家或地区在国际经济金融体系的形象。

A. 正确

B. 错误

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A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

A. 姓名或者名称

B. 身份证明文件种类及号码

C. 联系电话

D. 法定代表人、注册资本

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