A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 报告客户大额交易行为
B. 终止交易
C. 报告客户可疑交易行为
D. 拒绝交易
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪