客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. 核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 逾期自动解除被冻结账户的权利

D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

A. 2015年01月01日

B. 2016年01月01日

C. 2017年01月01日

D. 2018年01月01日

A. 风险为本

B. 规则为本

C. 审慎均衡

D. 勤勉尽责

A. 正确

B. 错误

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪

A. 正确

B. 错误