对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 正确

B. 错误

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

A. 正确

B. 错误

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. 正确

B. 错误

A. 工商银行总行

B. 工商银行呼和浩特分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析