A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 协助转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
B. 反洗钱宣传方式可灵活多样。
C. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现洗钱行为
