义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

A. 报告客户大额交易行为

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易

A. 正确

B. 错误

A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的

B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

A. 实时

B. 当日

C. 次日

D. 隔日

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 首次提交可疑交易报告号

B. 报告紧急程度

C. 追加次数

D. 客户风险等级

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署