义务机构可以不识别各级党的机关国家权力机关行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人

A. 正确

B. 错误

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批

C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

D. 反洗钱档案不允许对外调阅

A. 正确

B. 错误

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施

A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 正确

B. 错误

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 正确

B. 错误