APP下载

首页

财会金融

反洗钱反洗钱反洗钱

搜索

反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

判断题

)

反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

点击查看题目

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。

点击查看题目

封存期间，金融机构不得擅自转移隐藏篡改或者毁损被封存的文件资料。

点击查看题目

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

点击查看题目

2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公证人其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

点击查看题目

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的，依法给予行政处分。

点击查看题目

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理( )现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

点击查看题目

现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

点击查看题目

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银发［2021］1号文件）第七条“法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（一）地域环境；（二）客户群体；（三）产品业务（含服务）；（四）渠道（含交易或交付渠道）

点击查看题目

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，( )关注受益所有人信息变更情况

题目内容

(

判断题

)

手机预览

反洗钱反洗钱反洗钱

反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 内控制度

点击查看答案

封存期间，金融机构不得擅自转移隐藏篡改或者毁损被封存的文件资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的，依法给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

点击查看答案

现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

类似热门题库

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库