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当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

以下交易中属于应报告的大额交易的是( )

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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（）

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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

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各国应当要求金融机构在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（）内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论。

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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

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金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究( )。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

以下交易中属于应报告的大额交易的是( )

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（）

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的合伙人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

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A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

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A. 一年

B. 二年

C. 五年

D. 十五年

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

A. 《反洗钱工作检查通知书》

B. 《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》

C. 《反洗钱工作质询通知书》

D. 《反洗钱约谈通知书》

点击查看答案

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究( )。

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

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