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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（）

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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国务院有关金融监督管理机构审批( )时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

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FATF于2012年修订发布的（）是国际公认的反洗钱和反恐怖融资标准。

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2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公证人其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。

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反洗钱反洗钱反洗钱

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

A. 正确

B. 错误

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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国务院有关金融监督管理机构审批( )时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A. 新设金融机构

B. 金融机构增设分支机构

C. 金融机构合并分支机构

D. 以上都对

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FATF于2012年修订发布的（）是国际公认的反洗钱和反恐怖融资标准。

A. 40项建议

B. 40+8项建议

C. 40+9项建议

D. 新40项建议

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2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公证人其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。

A. 正确

B. 错误

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 一致性

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