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反洗钱反洗钱反洗钱

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判断题

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人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

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金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

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反洗钱法规定，( )应该履行反洗钱义务。

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人受益人的姓名或者名称联系方式。

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对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期，如（）或额外提交报告。

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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

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以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。

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客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？( )

金融机构的风险划分标准应报送( )。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外币等值1000美元以上

D. 单笔外币等值10000美元以上

点击查看答案

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱法规定，( )应该履行反洗钱义务。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院金融监督管理机构

C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期，如（）或额外提交报告。

A. 每周

B. 每个月

C. 每三个月

D. 每半年

点击查看答案

中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 中国人民银行执法证

C. 反洗钱调查通知书

D. 身份证

点击查看答案

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

点击查看答案

客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？( )

A. 工商银行总行

B. 工商银行呼和浩特分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

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金融机构的风险划分标准应报送( )。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中

D. 中国人民银行省一级分支机构

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