A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 正确
B. 错误
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
A. 金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C. 金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 30
B. 60
C. 90
D. 180
A. 外汇账户
B. 离岸账户
C. 匿名账户
D. 虚假账户
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
A. 正确
B. 错误
A. 开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B. 留存号码大多为已停机或空号
C. 客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D. 通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
A. 客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一。
B. 对私客户的代理协议可不限于书面合同。
C. 确认代理关系有起点金额要求。
D. 高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。
