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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

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客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。

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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究( )。

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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

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客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施，并向中国人民银行和其他相关部门报告。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

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判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

A. 金融机构

B. 特定非金融机构

C. 金融机构和特定非金融机构

D. 金融机构和非金融机构

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客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

A. 正确

B. 错误

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A. 20%

B. 10%

C. 25%

D. 50%

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究( )。

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 中国人民银行执法证

C. 反洗钱调查通知书

D. 身份证

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

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