金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的

D. 其他依法履行职责的行为

A. 正确

B. 错误

A. 自评估领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 高级管理层

D. 反洗钱管理部门

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 正确

B. 错误