A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 金融机构总部
B. 金融机构集团
C. 金融机构分支机构
D. 金融机构及其分支机构
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
D. 金额较小
A. 授课形式
B. 座谈形式
C. 会议形式
D. 宣传形式
A. 违反保密规定，泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴。
D. 以上说法都不对。
A. 正确
B. 错误
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 主要反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 单位迁址
D. 变更经营范围
A. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
B. 拥有超过 25%权益份额的自然人
C. 拥有超过 25%合伙权益的自然人
D. 通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人
