经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 效率优先

D. 实质重于形式

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A. 正确

B. 错误

A. 符合依法经营内在需要

B. 符合接受外部监管要求

C. 是金融业安全的保障基础

D. 是参与国际竞争的唯一要求

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关