A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 中国人民银行
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 应告知客户知晓
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 定期评估
B. 不定期评估
C. 定量评估
D. 定性评估
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 正确
B. 错误
A. 新员工
B. 外来勤杂工
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
