A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国证券业协会
A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 培训计划
B. 控制措施
C. 工作计划
D. 内部操作规程
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 电子邮件
B. 金融机构各网点
C. 公安部门
D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
A. 正确
B. 错误
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账1000万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
