洗钱风险评估包括（ ）和（ ）

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

A. 姓名或者名称

B. 身份证明文件种类及号码

C. 联系电话

D. 法定代表人、注册资本

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。

C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。

D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 负责人

B. 省一级分支机构负责人

C. 地市级分支机构负责人

D. 当地分支机构负责人

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关